ΣΕΛΙΔΕΣ
Αρχειοθήκη
-
►
2022
(3)
- ► Ιανουαρίου (3)
-
►
2017
(2834)
- ► Δεκεμβρίου (79)
- ► Σεπτεμβρίου (261)
- ► Φεβρουαρίου (194)
- ► Ιανουαρίου (207)
-
►
2016
(1885)
- ► Δεκεμβρίου (150)
- ► Σεπτεμβρίου (258)
- ► Φεβρουαρίου (129)
- ► Ιανουαρίου (102)
-
▼
2015
(1400)
- ► Δεκεμβρίου (76)
- ► Σεπτεμβρίου (105)
-
▼
Ιουλίου
(182)
- Συνελήφθη εφοριακός που χρηματιζόταν
- Τελευταία ημέρα του καύσωνα
- Η εθελοντική ομάδα του Δήμου Καστοριάς εν δράσει...
- Το πρωτοσέλιδο 30-7-2015
- H εγκύκλιος με την απόφαση “σοκ” για τριπλή μείωση...
- Παραιτήθηκαν 17 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Σ...
- Συντρίμμια αεροσκάφους σε νησί του Ινδικού - Ελπίδ...
- Tι λέει ο Βαρουφάκης για τις μηνύσεις σε βάρος του...
- Πώς θα βγουν στη σύνταξη οι οφειλέτες ΟΑΕΕ και ΕΤΑ...
- Κατατέθηκε το Ν/Σ για την αυτοτέλεια των ΟΤΑ: Τι α...
- ΥΠΟΙΚ: Εξετάζουμε αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ – Στόχος να γ...
- Αγωνία για τις τράπεζες! Δεν αποκλείεται το bail i...
- Τρίτο κύμα μέτρων μέσα στον Αύγουστο – Οι δανειστέ...
- Τι ισχύει τώρα στις συναλλαγές με τις τράπεζες
- Μέτρα για την αντιμετώπιση του καύσωνα από τη Δ/νσ...
- Κύμα καύσωνα με 40°C θα ψήσει τη χώρα έως την Παρα...
- Ποιες αποφάσεις της κυβέρνησης «ξηλώνει» η Τρόικα ...
- Επιστροφή στη μνα...
- Στήνεται δίχτυ ασφαλείας τις επόμενες ημέρες για τ...
- Το πρωτοσέλιδο 23-7-2015
- Η εξέδρα στην συνοικία “Λουτρό” και ο παραλίμνιος...
- «Συμφώνησαν» για την ημέρα διεξαγωγής πρόωρων εκλο...
- Βαρύς» ο φορολογικός λογαριασμός το φθινόπωρο
- Στο χακί και οι γυναίκες για 6 μήνες! Το σχέδιο πο...
- Πέρασαν τα μέτρα, παγιώθηκε το χάσμα στον ΣΥΡΙΖΑ
- Ξεκινούν κατασχέσεις καταθέσεων και τραπεζικών θυρ...
- Και σε ιδιοκτήτες ΜΜΕ δόθηκαν τα «αμαρτωλά» δάνεια...
- Στο «φως» τα αμαρτωλά δάνεια της Αγροτικής Τράπεζα...
- Ξεκινά η μάχη κατά της διαφθοράς
- Μέτρο «βόμβα» για τα ακίνητα στο 2ο νομοσχέδιο – Τ...
- Πλειστηριασμοί: Οι προϋποθέσεις για να σώσετε το σ...
- ΠΕ Καστοριάς: Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής...
- ΟΗΕ:«Άκυρα τα μνημόνια αν υπογράφηκαν υπό οικονομι...
- Οδηγία BRRD: Τι προβλέπεται για τις καταθέσεις κάτ...
- Πότε θα γίνει η πληρωμή της Β’ δόσης του επιδόματο...
- Μήνυμα Μαξίμου για την ψηφοφορία της Τετάρτης: Με ...
- Βαλαβάνη: Κάνω έκκληση να μην τιναχθεί στον αέρα η...
- Ραγδαίες εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα – Η Eurob...
- Τα τρία «βήματα» του Τσίπρα και… εκλογές από Σεπτέ...
- Αλλάζει άρδην το σύστημα ανάληψης χρημάτων από τα ...
- Ραγδαίες εξελίξεις σήμερα για τις τράπεζες!
- Επιστολή της Νάντιας Βαλαβάνη προς τον πρωθυπουργό
- Ραγδαίες εξελίξεις και ένταση στη Βουλή – Κωνσταντ...
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτή είναι η λίστα με τους δημοσιογρ...
- Χαραλαμπίδου: Θα ψηφίσω «όχι» και δεν θα παραδώσω ...
- Διώχνει ο Τσίπρας Λαφαζάνη, Ζωή, Στρατούλη
- Σκάει Βόμβα: Σύλληψη πρώην υπουργού
- Οι μεγάλοι χαμένοι του ασφαλιστικού
- Ο παράγοντας Ζωή -Τι θα συμβεί αν μπλοκάρει τη Bουλή
- Θα ηγηθεί της ομάδας των "συνεπών" του ΣΥΡΙΖΑ ο Γ....
- Συμφωνία: Μέχρι και 40 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ενδέχε...
- Παραιτείται και δεύτερος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Πα...
- Kαμμένος: Δεν δεχόμαστε τη συμφωνία
- Ανακοίνωση Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ
- Καμμένος: Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα μέτρα (...
- Προς διάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ – Οι διαφωνούντες διώχνουν ...
- Ταμείο εκποίησης της Ελλάδας: Θα περιλαμβάνει από ...
- Προ των πυλών της διάσπασης ο ΣΥΡΙΖΑ
- Προς αλλαγή η ρύθμιση για τις 100 δόσεις!
- Σύγχυση για τις επαναπροσλήψεις σε δημόσιο, ΕΡΤ – ...
- Συμφωνία: Ανασχηματισμός ακόμα και απόψε το βράδυ!
- «Απασφάλισε» η Αριστερή Πλατφόρμα: Ταπεινωτική συμ...
- Σκουρλέτης: Εκλογές μέσα στο 2015
- Νέα εξέλιξη:Οι Ολλανδοί ζητούν το κλείσιμο της ΕΡΤ...
- Εκτακτο: Συμφωνία για την Ελλάδα ανακοινώνουν οι π...
- Πρόβλεψη για τη διάρκεια των capital controls – Νέ...
- Ολονύχτιο θρίλερ στις Βρυξέλλες: Πέντε σημεία σύγκ...
- ΦΩΤΟ- «Έπεσε» το twitter! ΠΑΝΙΚΟΣ με τις ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ...
- ΤΩPΑ ΒΟΜΒΑ από Eurogroup: "ΚΟΥΡΕΜΑ" καταθέσεων και...
- Τετραπλό ΌΧΙ Τσίπρα στη Σύνοδο Κορυφής- ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ...
- ΕΚΤΑΚΤΟ - Σύνοδος Κορυφής: Εμπλοκή στις διαπραγματ...
- "Όχι" λέει ο Αλ. Τσίπρας σε ιδιωτικοποίηση περιουσ...
- Μαξίμου: Κείμενο «τέρας» το προσχέδιο του Eurogroup
- Δύο ώρες κόλαση – Αποχώρησε ο Αλέξης, πρώτη υποχώρ...
- Ο Καμμένος “απειλεί” μέσω twitter: “Έως εδώ”! (φωτο)
- Bild: Κυβέρνηση τεχνοκρατών ζητεί το ΔΝΤ
- «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ» και... ΕΚΛΟΓΕΣ εδώ και ΤΩΡΑ!
- Συμφωνία: Αναφορά για προσωρινό Grexit στο προσχέδ...
- ΣΟΚ: «Κούρεμα» καταθέσεων και δέσμευση κρατικής πε...
- Αποκλειστικό – ΣΟΚ: «Κούρεμα» καταθέσεων και δέσμε...
- LIVE : Ολοκληρώθηκε το Eurogroup. Σε λίγο η κοινή ...
- «Όχι μέχρι το τέλος»: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στι...
- "Υποσχόμαστε πόνο και δάκρυα σε όσους έστειλαν αδή...
- Το Παρίσι έκανε ένα comeback-έκπληξη στην ευρωπ...
- Die Welt: Η Γερμανία χάνει γρήγορα τους συμμάχους ...
- Eurogroup: Θρίλερ για γερά νεύρα - Βομβαρδίζουν τη...
- Συναγερμός στο Λευκό Οίκο! Ετοιμη να επέμβει η Αμε...
- Διαβάστε αποκαλύψεις: Οι άγνωστοι διάλογοι Τσίπρα ...
- Διακοπή στο Eurogroup: Επικοινωνία Τσακαλώτου-Τσίπ...
- Δημοσίευση: Σήμερα 19:12 Μαξίμου: Ο Σόιμπλε μπλοκά...
- Ξαναέπεσε με το ποδήλατό του ο Γιώργος Παπανδρέου
- Σενάρια ανασχηματισμού από Δευτέρα – Για πότε ακού...
- «Ψηφίσαμε ‘ναι’ για να μην χαθεί η δεδηλωμένη»
- Η επόμενη ημέρα για τις καταθέσεις: Το καλό, το κα...
- Αυτοί είναι οι 17 “αντάρτες” του ΣΥΡΙΖΑ – Ανάμεσα ...
- Βαγγέλης Διαμαντόπουλος: Θα αναλάβω τις ευθύνες μου
- Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη μεταξύ των θεσμών – Αν...
- ΒΟΥΛΗ Newsbomb ΕΚΤΑΚΤΟ – Ραχήλ Μακρή: Δεν υπερψηφί...
- Την αλήθεια και ας πονάει
- Σε εξέλιξη συνάντηση Τσίπρα - Καμμένου
- ► Φεβρουαρίου (133)
- ► Ιανουαρίου (126)
-
►
2014
(1174)
- ► Δεκεμβρίου (123)
- ► Σεπτεμβρίου (211)
- ► Φεβρουαρίου (29)
- ► Ιανουαρίου (14)
-
►
2013
(213)
- ► Δεκεμβρίου (30)
- ► Σεπτεμβρίου (19)
- ► Φεβρουαρίου (19)
- ► Ιανουαρίου (19)
-
►
2012
(201)
- ► Δεκεμβρίου (13)
- ► Σεπτεμβρίου (14)
- ► Φεβρουαρίου (19)
- ► Ιανουαρίου (20)
-
►
2011
(185)
- ► Δεκεμβρίου (12)
- ► Σεπτεμβρίου (13)
- ► Φεβρουαρίου (24)
- ► Ιανουαρίου (10)
Από το Blogger.
ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ
Πνευματική ιδιοκτησία & Αντιγραφή υλικού
Το περιεχόμενο του blog μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του kastorianiestia.gr
H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής με ενεργό link προς το πρωτότυπο άρθρο.
Το περιεχόμενο του blog μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του kastorianiestia.gr
H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής με ενεργό link προς το πρωτότυπο άρθρο.
Πρόσφατα
9 Ιουλίου 2015
Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για τη φοροδιαφυγή
7/09/2015 02:43:00 μ.μ.
|
|
Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.
Πρόκειται για ελέγχους που διενεργούνται ύστερα από διασταύρωση των
δηλωθέντων εισοδημάτων των φορολογούμενων με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αλλά και για τη λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, τον Ιούνιο, δείχνουν δεκάδες περιπτώσεις δικηγόρων, ιατρών και άλλων επαγγελματιών που διατηρούσαν καταθέσεις που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματα τους, επιχειρήσεις που δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία ή χρησιμοποιούσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια για να φοροδιαφεύγουν.
Αναλυτικά τα ευρήματα από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ τον Ιούνιο, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, είναι τα ακόλουθα:
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
- Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 16.008.581,06 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ποσό αυτό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 146.014,43 ευρώ.
- Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου, απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 3.104.948,74 ευρώ. Αυτό στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
- Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 503.033,80 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
- Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 350.790,59 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Ιατρός Δερματολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 273.981,40 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 102.534,72 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Τεχνική και κατασκευαστική επιχείρηση, δεν ζήτησε και δεν έλαβε εξακόσια φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.961.307,09 ευρώ.
- Επιχείρηση Εμπορίου Υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 751.804,80 ευρώ, επίσης δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 625.646,24 ευρώ.
- Κατασκευαστική Εμπορική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.397.600 ευρώ.
- Τουριστική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.164.410,53 ευρώ.
- Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, εξέδωσε τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.130.000 ευρώ.
- Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, εξέδωσε εκατόν ένα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 791.227,11 ευρώ, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε ήταν πλαστά.
- Επιχείρηση Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κοινού, εξέδωσε δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 461.472,84 ευρώ.
- Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων, εξέδωσε εβδομήντα πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 191.438,11 ευρώ.
- Κατασκευαστική επιχείρηση, έλαβε τριακόσια δέκα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.834.088,32 ευρώ, εκ των οποίων τα εξήντα ήταν πλαστά.
- Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική επιχείρηση, έλαβε είκοσι ένα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 183.429,27 ευρώ.
- Επιχείρηση κατεργασίας και πώλησης μαρμάρων, έλαβε πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 181.336,21 ευρώ.
- Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών καθαρισμού, έλαβε πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 107.188,30 ευρώ.
- Επιχείρηση με παιδικές κατασκηνώσεις, έλαβε εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 105.341,50 ευρώ.
ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
- Επιχείρηση Υψηλής Τεχνολογίας και Παραγωγής προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έλαβε τετρακόσια εβδομήντα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.875.599,57Euro, καταχώρησε εκατόν δύο εικονικές εγγραφές ως προς την λήψη συνολικής αξίας 2.100.840Euro, εξέδωσε είκοσι πέντε εικονικά πιστωτικά τιμολόγια συνολικής αξίας 3.256.661,36Euro και εξέδωσε έντεκα εικονικά φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 783.035Euro.
- Επιχείρηση Υπηρεσιών Ήχου και Εικόνας δεν απέδωσε Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 134.736,35Euro, επίσης δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 469.088,58 ευρώ.
- Επιχείρηση Πληροφορικής ζήτησε και έλαβε δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.625Euro.
- Επιχείρηση Ενοικίασης Διαμερισμάτων δεν εξέδωσε εκατόν είκοσι έξι φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 112.030,19 ευρώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ- Διαπιστώθηκε από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, η ανακριβής υποβολή δηλώσεων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.488.499,56 ευρώ. Οι διαπιστώσεις αυτές στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Ιατρός, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 571.913,18 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Μηχανολόγος Μηχανικός, εξέδωσε και έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.733.407 ευρώ.
- Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε χίλια τριάντα πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.104.515,30 ευρώ.
- Επιχείρηση Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων, εξέδωσε εξήντα τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.404.724,80 ευρώ.
- Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε εκατόν δέκα τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.304.634 ευρώ.
- Επιχείρηση Εμπορίου Λιπαντικών, εξέδωσε διακόσια είκοσι οκτώ εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.127.526 ευρώ.
- Επιχείρηση εμπορίου αλουμινίου, εξέδωσε ανακριβώς εκατόν δέκα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.955 ευρώ.
- Επιχείρηση Βιομηχανικών Ειδών, έλαβε εκατόν είκοσι τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.028.367,57 ευρώ.
- Επιχείρηση κατασκευής πλαστικών, έλαβε πενήντα τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.000 ευρώ.
- Επιχείρηση κατασκευής ενδυμάτων, έλαβε τριάντα εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.420,55 ευρώ.
- Επιχείρηση Υπηρεσιών Διανομής Διαφημιστικών Δειγμάτων, έλαβε τριάντα τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 386.241,55 ευρώ.
- Ιδιώτης ανεπάγγελτος αυτουργός στην έκδοση τριακοσίων σαράντα τεσσάρων εικονικών φορολογικών στοιχείων με τη χρήση των οποίων εκταμιεύτηκε επιστροφή ΦΠΑ, συνολικής αξίας 345.512,28 ευρώ.
- Επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έλαβε οκτώ εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 200.000 ευρώ.
- Επιχείρηση παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων, έλαβε τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000 ευρώ.
- Επιχείρηση κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, έλαβε επτά εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.408,04 ευρώ.
- Διαφημιστική επιχείρηση, καταχώρησε ανύπαρκτες δαπάνες συνολικής αξίας 1.322.515 ευρώ.
- Από έλεγχο σε κατασκευαστική επιχείρηση, διαπιστώθηκε μη έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας 596.205 ευρώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής εμπορίου επίπλων διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 1.197.144,74 ευρώ. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 227. 514,50Euro.
- Ζευγάρι ελεύθερων επαγγελματιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.132,87 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων, εξέδωσε τριακόσια δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.153.758,30 ευρώ, για ανύπαρκτες συναλλαγές με σκοπό την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, συνολικού ποσού 150.763,08Euro.
- Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος, έλαβε σαράντα τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία, για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 417.333,69 ευρώ.
- Από έλεγχο σε είκοσι έξι επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε λήψη τετρακοσίων ογδόντα πέντε εικονικών φορολογικών στοιχείων για παράνομη έκπτωση Φ.Π.Α., συνολικής αξίας 489.757,08 ευρώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
- Από έλεγχο σε Αρχιτέκτονα, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 ευρώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
- Από έλεγχο σε ανώνυμη εταιρεία, διαπιστώθηκε λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων με υπερκοστολογήσεις, συνολικής αξίας 550.000 ευρώ.
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 232.000,00 ευρώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
- Από έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων και διασταύρωση συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων με αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, προέκυψε η ανακριβής σύνταξη των συμβολαίων και η μη δήλωση εσόδων από πώληση ακινήτων, συνολικού ποσού 763.805,39 ευρώ.
- Επιχείρηση εργασιών χρωματισμών, έλαβε σαράντα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 434.634 ευρώ. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 88.727 ευρώ. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 337.161,88 ευρώ.
Παράλληλα όπως στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών καταγράφονται τα αποτελέσματα τω ελέγχων του ΣΔΟΕ που αφορούν το οικονομικό έγκλημα που εκτός της οικονομικής διάστασης (φοροδιαφυγή), άπτεται της προστασίας του κοινωνικού συνόλου και έχει συνέπειες στην υγεία των καταναλωτών.
Συγκεκριμένα:
- Το Σ.Δ.Ο.Ε, σε συνεργασία με τον Ε.Φ.Ε.Τ. εντόπισε συνολική ποσότητα 7.840 λίτρων σπορέλαιου τα οποία επρόκειτο να συσκευαστεί και πωληθεί με την ένδειξη «ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» μετά την προσθήκη χρωστικών ουσιών.
Ο φορολογικός έλεγχος συνεχίζεται ενώ οι εντοπισθείσες ποσότητες του νοθευμένου ελαιολάδου δεσμεύτηκαν από κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ.
- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε έλεγχο που διενήργησε σε μεταφορική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, βρήκε τεράστια ποσότητα κενών πακέτων τσιγάρων, απομίμηση εκείνων γνωστής ελληνικής καπνοβιομηχανίας που προορίζονταν για γειτονική χώρα.
Το γεγονός ότι οι ανευρεθείσες ποσότητες είχαν τη φίρμα της ελληνικής καπνοβιομηχανίας και έφεραν ελληνικούς barcode, δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι επρόκειτο να συσκευασθούν στη γειτονική χώρα, να επανεισαχθούν λαθραία και να διατεθούν λαθραία στην ελληνική αγορά.
Ο αριθμός των πακέτων ανέρχεται σε 975.000. Τα εμπορεύματα δεσμεύθηκαν και η έρευνα συνεχίζεται μέχρι πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.
Επίσης:
- Μετά από έλεγχο της Περιφερειακής Δ/νσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε ανώνυμη εταιρεία μεταποίησης, ταυτοποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων προκλήθηκε πόρισμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας ενίσχυσης - επιδότησης ποσού 38.433.921,84Euro.
- Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 759.691,83 ευρώ.
- Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία ειδών ένδυσης και υπόδησης εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 29.500,78 ευρώ.
Πρόκειται για ελέγχους που διενεργούνται ύστερα από διασταύρωση των
δηλωθέντων εισοδημάτων των φορολογούμενων με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αλλά και για τη λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, τον Ιούνιο, δείχνουν δεκάδες περιπτώσεις δικηγόρων, ιατρών και άλλων επαγγελματιών που διατηρούσαν καταθέσεις που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματα τους, επιχειρήσεις που δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία ή χρησιμοποιούσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια για να φοροδιαφεύγουν.
Αναλυτικά τα ευρήματα από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ τον Ιούνιο, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, είναι τα ακόλουθα:
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
- Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 16.008.581,06 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ποσό αυτό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 146.014,43 ευρώ.
- Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου, απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 3.104.948,74 ευρώ. Αυτό στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
- Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 503.033,80 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
- Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 350.790,59 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Ιατρός Δερματολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 273.981,40 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 102.534,72 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Τεχνική και κατασκευαστική επιχείρηση, δεν ζήτησε και δεν έλαβε εξακόσια φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.961.307,09 ευρώ.
- Επιχείρηση Εμπορίου Υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 751.804,80 ευρώ, επίσης δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 625.646,24 ευρώ.
- Κατασκευαστική Εμπορική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.397.600 ευρώ.
- Τουριστική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.164.410,53 ευρώ.
- Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, εξέδωσε τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.130.000 ευρώ.
- Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, εξέδωσε εκατόν ένα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 791.227,11 ευρώ, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε ήταν πλαστά.
- Επιχείρηση Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κοινού, εξέδωσε δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 461.472,84 ευρώ.
- Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων, εξέδωσε εβδομήντα πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 191.438,11 ευρώ.
- Κατασκευαστική επιχείρηση, έλαβε τριακόσια δέκα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.834.088,32 ευρώ, εκ των οποίων τα εξήντα ήταν πλαστά.
- Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική επιχείρηση, έλαβε είκοσι ένα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 183.429,27 ευρώ.
- Επιχείρηση κατεργασίας και πώλησης μαρμάρων, έλαβε πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 181.336,21 ευρώ.
- Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών καθαρισμού, έλαβε πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 107.188,30 ευρώ.
- Επιχείρηση με παιδικές κατασκηνώσεις, έλαβε εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 105.341,50 ευρώ.
ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
- Επιχείρηση Υψηλής Τεχνολογίας και Παραγωγής προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έλαβε τετρακόσια εβδομήντα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.875.599,57Euro, καταχώρησε εκατόν δύο εικονικές εγγραφές ως προς την λήψη συνολικής αξίας 2.100.840Euro, εξέδωσε είκοσι πέντε εικονικά πιστωτικά τιμολόγια συνολικής αξίας 3.256.661,36Euro και εξέδωσε έντεκα εικονικά φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 783.035Euro.
- Επιχείρηση Υπηρεσιών Ήχου και Εικόνας δεν απέδωσε Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 134.736,35Euro, επίσης δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 469.088,58 ευρώ.
- Επιχείρηση Πληροφορικής ζήτησε και έλαβε δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.625Euro.
- Επιχείρηση Ενοικίασης Διαμερισμάτων δεν εξέδωσε εκατόν είκοσι έξι φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 112.030,19 ευρώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ- Διαπιστώθηκε από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, η ανακριβής υποβολή δηλώσεων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.488.499,56 ευρώ. Οι διαπιστώσεις αυτές στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Ιατρός, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 571.913,18 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Μηχανολόγος Μηχανικός, εξέδωσε και έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.733.407 ευρώ.
- Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε χίλια τριάντα πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.104.515,30 ευρώ.
- Επιχείρηση Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων, εξέδωσε εξήντα τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.404.724,80 ευρώ.
- Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε εκατόν δέκα τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.304.634 ευρώ.
- Επιχείρηση Εμπορίου Λιπαντικών, εξέδωσε διακόσια είκοσι οκτώ εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.127.526 ευρώ.
- Επιχείρηση εμπορίου αλουμινίου, εξέδωσε ανακριβώς εκατόν δέκα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.955 ευρώ.
- Επιχείρηση Βιομηχανικών Ειδών, έλαβε εκατόν είκοσι τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.028.367,57 ευρώ.
- Επιχείρηση κατασκευής πλαστικών, έλαβε πενήντα τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.000 ευρώ.
- Επιχείρηση κατασκευής ενδυμάτων, έλαβε τριάντα εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.420,55 ευρώ.
- Επιχείρηση Υπηρεσιών Διανομής Διαφημιστικών Δειγμάτων, έλαβε τριάντα τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 386.241,55 ευρώ.
- Ιδιώτης ανεπάγγελτος αυτουργός στην έκδοση τριακοσίων σαράντα τεσσάρων εικονικών φορολογικών στοιχείων με τη χρήση των οποίων εκταμιεύτηκε επιστροφή ΦΠΑ, συνολικής αξίας 345.512,28 ευρώ.
- Επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έλαβε οκτώ εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 200.000 ευρώ.
- Επιχείρηση παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων, έλαβε τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000 ευρώ.
- Επιχείρηση κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, έλαβε επτά εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.408,04 ευρώ.
- Διαφημιστική επιχείρηση, καταχώρησε ανύπαρκτες δαπάνες συνολικής αξίας 1.322.515 ευρώ.
- Από έλεγχο σε κατασκευαστική επιχείρηση, διαπιστώθηκε μη έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας 596.205 ευρώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής εμπορίου επίπλων διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 1.197.144,74 ευρώ. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 227. 514,50Euro.
- Ζευγάρι ελεύθερων επαγγελματιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.132,87 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων, εξέδωσε τριακόσια δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.153.758,30 ευρώ, για ανύπαρκτες συναλλαγές με σκοπό την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, συνολικού ποσού 150.763,08Euro.
- Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος, έλαβε σαράντα τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία, για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 417.333,69 ευρώ.
- Από έλεγχο σε είκοσι έξι επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε λήψη τετρακοσίων ογδόντα πέντε εικονικών φορολογικών στοιχείων για παράνομη έκπτωση Φ.Π.Α., συνολικής αξίας 489.757,08 ευρώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
- Από έλεγχο σε Αρχιτέκτονα, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 ευρώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
- Από έλεγχο σε ανώνυμη εταιρεία, διαπιστώθηκε λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων με υπερκοστολογήσεις, συνολικής αξίας 550.000 ευρώ.
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 232.000,00 ευρώ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
- Από έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων και διασταύρωση συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων με αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, προέκυψε η ανακριβής σύνταξη των συμβολαίων και η μη δήλωση εσόδων από πώληση ακινήτων, συνολικού ποσού 763.805,39 ευρώ.
- Επιχείρηση εργασιών χρωματισμών, έλαβε σαράντα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 434.634 ευρώ. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 88.727 ευρώ. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 337.161,88 ευρώ.
Παράλληλα όπως στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών καταγράφονται τα αποτελέσματα τω ελέγχων του ΣΔΟΕ που αφορούν το οικονομικό έγκλημα που εκτός της οικονομικής διάστασης (φοροδιαφυγή), άπτεται της προστασίας του κοινωνικού συνόλου και έχει συνέπειες στην υγεία των καταναλωτών.
Συγκεκριμένα:
- Το Σ.Δ.Ο.Ε, σε συνεργασία με τον Ε.Φ.Ε.Τ. εντόπισε συνολική ποσότητα 7.840 λίτρων σπορέλαιου τα οποία επρόκειτο να συσκευαστεί και πωληθεί με την ένδειξη «ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» μετά την προσθήκη χρωστικών ουσιών.
Ο φορολογικός έλεγχος συνεχίζεται ενώ οι εντοπισθείσες ποσότητες του νοθευμένου ελαιολάδου δεσμεύτηκαν από κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ.
- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε έλεγχο που διενήργησε σε μεταφορική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, βρήκε τεράστια ποσότητα κενών πακέτων τσιγάρων, απομίμηση εκείνων γνωστής ελληνικής καπνοβιομηχανίας που προορίζονταν για γειτονική χώρα.
Το γεγονός ότι οι ανευρεθείσες ποσότητες είχαν τη φίρμα της ελληνικής καπνοβιομηχανίας και έφεραν ελληνικούς barcode, δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι επρόκειτο να συσκευασθούν στη γειτονική χώρα, να επανεισαχθούν λαθραία και να διατεθούν λαθραία στην ελληνική αγορά.
Ο αριθμός των πακέτων ανέρχεται σε 975.000. Τα εμπορεύματα δεσμεύθηκαν και η έρευνα συνεχίζεται μέχρι πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.
Επίσης:
- Μετά από έλεγχο της Περιφερειακής Δ/νσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε ανώνυμη εταιρεία μεταποίησης, ταυτοποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων προκλήθηκε πόρισμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας ενίσχυσης - επιδότησης ποσού 38.433.921,84Euro.
- Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 759.691,83 ευρώ.
- Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία ειδών ένδυσης και υπόδησης εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 29.500,78 ευρώ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(Atom)
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Δημοφιλείς αναρτήσεις
-
Οι πυροτεχνουργοί της ειδικής ομάδας του στρατού ολοκλήρωσαν την απενεργοποίηση της βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία είχε β...
-
►ΜΑΛΛΟΝ βιάστηκαν κάποιοι να αποδώσουν σ΄ ένα πρώην δήμαρχο, το... διασωληνωμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, που εγκατέστησε ο Δήμος Καστ...
-
Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Δείτε όλα τα ονόματα των επιτυχόντων από όλα τα Λύκεια της Π. Ε. Καστοριάς
-
►ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ πέντε χρόνων αποφασίστηκε από την Δικαιοσύνη, η οριστική παύση από την εργασία του, του γνωστού πλέον σε όλους πρώην τα...
-
Με πρόταση μομφής κατά της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απαντάει η ΝΔ στην κίνηση για διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Μετά από πολύωρη συζήτηση...
-
Επιβαιβαιώνονται με τον πιο τραγικό τρόπο, τα δημοσιεύματα της “Καστοριανής Εστίας”, που αναφέρονταν στις αξιώσεις του γερμανού πρόξενου της...
-
Εύσημα δίνει το Bloomberg στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, αλλά επισημαίνει πως έχει επέλθει «κόπωση από τις απαιτούμενες προσ...
-
Επειδή πρόσφατα κάποια συλλογική κίνηση έθεσε θέμα καταγραφής των ακινήτων κι επειδή το όνομά της μοιάζει με αυτό των ΕΝ.ΔΗΜΟ. (Ονομάζε...
-
Του Ανδρέα Πετρουλάκη ☻ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ πέρασαν στην ιστορία... Όμως κάποιοι καρναβαλιστές έγραψαν ιστορία...
-
Νέα στοιχεία για το κύκλωμα εκβιαστών, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να συμμετείχε και γιος γνωστού τραγουδιστή, έρχονται στ...
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου